(MLRO, UK)

5 days ago

London, United Kingdom Evotym SIA Full time

О клиентеНаш клиент лицензированная электронно-денежная организация (EMI) базирующаяся в Великобритании недавно получившая принципальное членство Visa и Mastercard. В данный момент компания запускает собственный эквайринговый бизнес в Великобритании предоставляя безопасную и соответствующую требованиям инфраструктуру для международных мерчантов включая клиентов из высокорисковых отраслей. Компания активно развивается и является частью быстрорастущего финтех-сегмента.Описание ролиМы ищем опытного Money Laundering Reporting Officer (MLRO) в Великобритании с сильным бэкграундом в эквайринге и глубоким пониманием британского регулирующего поля.Идеальный кандидат должен обладать практическим опытом работы в регулируемой EMI и управлении AML-фреймворками для высокорисковых портфелей мерчантов.Это ключевая руководящая позиция ответственная за стратегию AML взаимодействие с FCA и карточными платёжными системами а также за полное соблюдение регуляторных требований.TasksРазработка внедрение и постоянное совершенствование политики и процедур AML/CTF и санкционного контроля в соответствии с законодательством Великобритании и требованиями FCA.Основная контактная роль для взаимодействия с регуляторами включая FCA и с карточными платёжными системами (Visa Mastercard).Поддержание актуальности и эффективности процедур KYC андеррайтинга и онбординга мерчантов особенно в high-risk сегментах (крипто гэмблинг FX).Подготовка и подача SARs и других обязательных отчётов регуляторам.Проведение регулярных AML-тренингов и развитие культуры комплаенса в компании.Руководство внутренними проверками аудитами и подготовка компании к внешним инспекциям.Обеспечение соответствия требованиям схем и законодательным нормам по всем направлениям AML.RequirementsОпыт работы на позиции MLRO или подобных ролях в UK EMI обязателен.Глубокое знание эквайринга и опыт взаимодействия с Visa и Mastercard в статусе principal member.Опыт построения AML-фреймворков и работы с высокорисковыми индустриями (crypto FX gambling adult).Отличное понимание законодательства Великобритании в области AML и стандартов FCA.Наличие гражданства Великобритании постоянного резидентства или права на работу в UK.Свободное владение английским и русским языками (письменно и устно).Ключевые качестваВысокий уровень этики и ответственности.Отличные навыки коммуникации и взаимодействия со стейкхолдерами.Стратегическое мышление при готовности работать hands-on.Умение принимать решения в условиях неопределённости и высокого риска.BenefitsКлючевая руководящая роль в лицензированной EMI запускаящей эквайринговое направление.Возможность построить и возглавить AML-функцию с нуля.Работа в международной команде профессионалов в динамичной среде.Конкурентный компенсационный пакет.Гибридный формат работы и дружественная корпоративная культура.Отличная возможность для опытного AML-эксперта возглавить направление комплаенса и финансовых рисков в лицензированной британской EMI запускающей собственный эквайринговый бизнес как principal member Visa и Mastercard. Employment Type : Employee Experience: years Vacancy: 1

  • Mlro (Uk)

    2 weeks ago

    London, United Kingdom HHHub.eu (Taupai, UAB) Full time

    Our client, a company within a group with extensive fintech and service sector experience in the UK market, is seeking a **Money Laundering Reporting Officer (MLRO)**. This is a part-time role with mínimal activity initially, transitioning to greater involvement and increased remuneration once FCA registration is complete. ***About the Company**: The...

  • Mlro - Uk

    1 day ago

    London, United Kingdom Orbital Full time

    **What is our mission?**: We are on an exciting mission to revolutionise corporate treasury management through an innovative multi-currency banking and crypto offering. Our company sits at the frontier of digital assets (crypto) and traditional (fiat) finance and is leading the way to bridging those two worlds for corporate clients globally. We believe...

  • mlro

    1 week ago

    London Area, United Kingdom Danos Group Full time £80,000 - £120,000 per year

    Money Laundering Reporting Officer (MLRO)London, United KingdomWe're working with a growing sell-side institution seeking an experienced MLRO to lead its UK financial crime function. This is a pivotal role in a small, fast-moving branch — ideal for someone who enjoys autonomy, senior visibility, and building fit-for-purpose frameworks.Key...

  • MLRO

    3 weeks ago

    london (city of london), United Kingdom Marks Sattin Full time

    The Role: MLRO (Money Laundering Reporting Officer) The Client: International Bank The Location: London A fantastic opportunity to join an International Bank where you will take regulatory ownership of its financial crime framework and team in the UK. This is a key Senior Management Function (SMF17) role with strategic responsibility for ensuring that the...

  • Mlro - UK

    1 week ago

    London, Greater London, United Kingdom Binance Full time £100,000 - £120,000 per year

    Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 280 million people in 100+ countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products. Binance...

  • Mlro

    2 weeks ago

    London, United Kingdom Investigo Full time

    **_MLRO role and responsibility covers each action / decision to maintain Anti-Money Laundering controls, rules, and regulations._** - Assist Head of Compliance in her responsibility for the Banks policies and procedures for countering the risk that the Bank might be used to further financial crime; - Training of staff on Anti-Money Laundering, Countering...

  • Mlro UK

    5 days ago

    London, United Kingdom Binance Full time

    Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the worlds largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 280 million people in 100 countries for our industry-leading security user fund transparency trading engine speed deep liquidity and an unmatched portfolio of digital-asset products. Binance...

  • Deputy MLRO

    3 days ago

    London, Greater London, United Kingdom Robert Walters Full time £60,000 - £120,000 per year

    An exceptional opportunity has arisen with a leading banking Group who are seeking to appoint a talented Deputy Money Laundering Reporting Officer (Deputy MLRO) to join our UK Compliance function and play a key role in shaping, strengthening and delivering an effective Financial Crime Risk Management Framework.Working closely with the MLRO and Head of...

  • UK Deputy MLRO

    5 days ago

    London, United Kingdom BCB Group Full time

    The RoleAre you a hands-on financial crime expert with a passion for building robust compliance frameworks We are looking for a Financial Crime Manager and Deputy Money Laundering Reporting Officer for BCBs UK business as part of our 2nd Line of Defence Compliance team. This is a critical role created to support our UK business on all facets of our...

  • Compliance Officer and Mlro

    2 weeks ago

    London, United Kingdom eFinancial Careers Full time

    London Based FX Brokerage seek a Compliance Officer and Money Laundering Reporting Officer (MLRO). Seeking someone with good understanding on the regulatory requirements for FX, able to implement procedures. Commercial experience as MLRO or Compliance Officeror experience as Deputy MLRO or Compliance Manager. Experience within the payment and/or FX industry....